Абасов и «тихушники» или как бывшие чиновники Антимонопольного комитета выводят из Украины миллионы

 			 	  	Абасов и «тихушники» или как бывшие чиновники Антимонопольного комитета выводят из Украины миллионы
1060 ПЕРЕГЛЯДІВ

Пока Украину  "сотрясают" очередные выборы, аресты, обсуждение принятых Верховной Радой "законов", бывшие обитатели высоких кабинетов, которые теперь не задействованы в большой политике тихо и без шума умудряются выводить из страны финансы в особо крупных размерах.

И все участники данного процесса связаны между собой крепкими связями из прошлого. А годами наработанные схемы помогают им успешно ворочать колоссальными суммами в собственных интересах. Для этого деньги переправляются за границу (например в соседнюю Россию), обеспечивая таким образом дальнейшее благосостояние.Интересно то, что задействованные в этой схеме бывшие сотрудники АМКУ, очень близки к экс-руководителю данной структуры, известному украинскому политику - Василию Цушко... Итак, давайте обо всём по порядку. Как удалось узнать нашему изданию, граждане России, посредством кипрских оффшор выводят из Украины деньги (чёрный нал). Далее, через Москву деньги поступают на счёт некой фирмы, расположенной в Риге. А затем все эти деньги легализируются. Происходит это путём инвестирования в недвижимость, для этого покупаются и ремонтируются гостиницы, большие здания, в которых в затем будут открыты рестораны и казино...

Данные латвийской фирмы с сайта АНТИКОР:

ОООWISHER ENTERPRISE LV

Дата регистрации: 17.05.2012

Регистрационный номер: 50103545611

Должностные лица:

Интс Озолиньш (Ints Ozoliņš) - (гражданин Латвии, подставное лицо)

Алексей Абасов (Oleksii Abasov) – дата рождения 26.12.1987 (гражданин Украины, топ-менеджер, является фактическим главой фирмы, решает все возникающие вопросы, является представителем собственника денег)

Фирмы-учередители: (основным учредителем всех 3 фирма - гражданка России, Елена Павленко)

AXOST INVESTMENTS LIMITED (внесли 960 000 евро)

Stasinou 1, Mitsi Building 1, 1st foor, Flat/Office 4, Plateia Eleftherias, P.C. 1060, Nicosia, Cyprus

Кипр

NAIDOO HOLDINGS LIMITED (внесли 1 920 000 евро)

28th Oktovriou, 1, Engomi Business Centre, 1 st. Floor, Office 104, Egkomi, P.C. 2414, Nicosia, Cyprus

Кипр

CASNIX INVESTMENTS LIMITED (внесли 960 000 евро)

Stasinou 1, MITSI BUILDING 1, 1st floor, Flat/Office 4, Plateia Eleftherias, 1060, Nicosia, Cyprus

Кипр

Финансирование осуществляется через банк АС АВLV (используется представительство банка в Москве)

В конце 2014 года было перечислено 4 миллиона евро, в настоящее время осуществляется транш в размере 16 млн евро

Регистрационный номер: 50003149401

Должностные лица (они же совладельцы) банка:

Эрнест Бернис (Ernests Bernis) –27.04.1973 г.р.

Олег Филь - 12.12.1973 г.р.

Представительства:

Россия, Москва (деньги проходят через этот филиал)

Бизнес-центр "Ноев Ковчег", Россия, г. Москва, Подкопаевский пер., 4-А, 4-й этаж, 109028,

А теперь давайте узнаем о других персонажах. Приведённый выше спискок свидетельствует, что гражданин Алексей Абасов, 1987 года рождения, с украинской стороны выступает "фунтом" в целой цепочке "прокладок" и вывода денег из Украины. Получается так, что 26-летний парень смог взвалить на свои плечи все тяготы "оффшорных игр" и выступить "топ-менеджером" в данной схеме.Личность этого "вундеркинда" примечательна тем, что в конце 2011 года Алексей Акимович Абасовв попал в список счастливых обладателей крайне ценного участка земли в Ворзеле. В конце 2011 года произошёл громкий скандал, когда на закрытой сессии депутаты Ворзельского совета раздали 145 участков земли, общая площадь которых составляла около 16 гектаров. Также бросается в глаза, с какой молниеносной скоростью были изготовлены акты права собственности на данные участки. Как утверждают старожилы и местные жители – из всего этого списка счастливых обладателей коренных ворзельчан набиралось от силы человек 10, а все остальные - "залётные"...

Тогда землю смогли подерибанить постфактум, когда на участках уже были начаты строительные работы. Господин Абасов тогда тоже "скинулся" на застройку. На тот момент, Абасову было чуть больше 20 лет, но он умудрился найти деньги на строительство усадебки в Приирпенье. Более того, кем-то изначально были пролоббированы его интересы на получение участка размером 0,116 Га. Вряд ли чиновники и бизнесмены вот так просто впустили 20-ти летнего парнишку в закрытый круг счастливых обладателей элитного земельного участка... Особенно удивляет то, что на тот момент Алексей Абасов был зарегистрирован в Керчи, и никаким образом не относился к Ворзелю...

Но на самом деле открывается ларчик довольно просто. Ключом к пониманию является факт того, что у Алексея Абасова имеется влиятельный родственник, точнее - брат. Виталий Акимович Абасов, 1970 года рождения. Экс-глава Киевского городского отделения АМКУ. До этого Виталий Абасов возглавлял территориальное отделение комитета в Севастополе. Также Абасов-старший работал заместителем начальника управления по вопросам обжалований решений в сфере госзакупок комитета. Работал он и директором в департаменте государственных закупок и государственного заказа Министерства экономики Украины. С данной личностью связан ряд скандалов в сфере госзакупок, но благодаря своим покровителям Виталий Абасов в своё время не загремел за решётку, а просто поменял место работы, да ещё и с "повышением"...

Когда-то бывший глава АМКУ, Рафаэль Кузьмин, приходившийся братом экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, назвал Виталия Абасова "человеком Цушко". При этом он заметил, что и он сам находится в "чудесных отношених" с Абасовым. Действительно, Виталий Абасов всегда отличался своим умением находить нужные связи и налаживать отношения с нужными людьми. Но, как говорят в кулуарах АМКУ, он далеко не всегда делился, с этими нужными людьми, за что собственно и был бит судьбой... Чего стоит история, когда в конце 2011 года Абасов попал "под замес" из-за громкого скандала с государственными закупками...

Тогда в Кабмине Азарова из-за подозрений в коррупции от выполнения обязанностей был отстранён заместитель министра экономики - Александр Сухомлин. В тот момент процедура закупки для организации питания военнослужащих проводилась у одного поставщика продовольствия в интересах нескольких коммерческих структур. А данные структуры пользовались лояльностью тогдашнего министра обороны - Михаила Ежеля. Вслед за Сухомлином, своей должности лишился и наш персонаж, начальник департамента по госзакупкам Министерства экономического развития и торговли - Виталий Абасов. Тучи в виде уголовного срока замаячили над Абасовым, однако он умудрился выйти сухим из воды, попутно устроившись обратно на работу в Антимонопольный комитет....

Антимонопольный комитет Украины, возглавляемый на тот момент Василием Цушко, имел право на опротестование (обжалование) тендеров (государственных закупок, осуществляемых на конкурсной основе). Данные полномочия были использованы группой заинтересованных лиц в конфликте вокруг закупок Министерством обороны. На основании "левой", сфабрикованной жалобы Антимонопольный комитет заблокировал уже проведённый тендер, и Минобороны было "вынуждено" обратиться в Министерство экономики, где тогда уже сидел "свой человек" - Виталий Абасов, за согласованием закупки у единого поставщика. Тогда, как уже было описано выше был уволен, заместитель министра экономики - Александр Сухомлин, занимавшийся согласованием тендерных процедур. А что касательно Абасова, то его забрал обратно к себе в Антимонопольный комитет сам Цушко...

Виталий Абасов, используя свои связи с Василием Цушко, вошёл в тесные отношения с "бютовцем" Антоном Яценко. А сам Яценко прославился и сколотил хорошее состояние на тендерных закупках. Им была создана система, позволяющая сотням созданным им же самим фирмам, опутать как паутиной весь механизм государственных закупок. Любая услуга, документ, необходимое заключение эксперта, а также допуск к торгам или размещение информации о закупках стоила больших денег, которые было необходимо переводить на счета частных фирм. Затем родственниками и друзьями Яценко было образовано СГО "Тендерная палата Украины", которая якобы занималась выполнением функции общественного контроля за процедурами государственных закупок. И всего лишь за несколько лет данные частные фирмы-паразиты смогли впитать в себя порядка 2 миллиарда долларов...

Абасов работая в Министерстве экономики, сумел разработать коррупционные схемы для выдачи департаментом по государственным закупкам разрешений на проведение процедур у одного исполнителя. Благодаря большому количеству задействованных лиц во всей властной вертикали сумма отката колебалась в диапазоне от 3 до 4 % от суммы закупки. С приходом Сухомлина, непосредственный процесс выдачи разрешений осуществлялся Абасовым, который за успешное выполнение плана был быстро повышен с заместителя директора до директора департамента государственных закупок. Помимо этого, Абасов "прославился" в министерстве тем, что с приходящими на приём представителями распорядителей государственных средств предпочитал общаться исключительно криком и матом. По всей видимости, так ему было легче указывать всем на единственный правильный путь для получения согласования у одного исполнителя...

А теперь давайте представим сколько за последние 10 лет "нажили тяжким трудом" эти господа... Абасов, Цушко, Сухомлин, Яценко сейчас предпочитают особо не "светиться". Ведь как говорится - деньги любят тишину, поэтому "тихушники" из Антимонопольного комитета используют её на полную... Во всяком случае, все схемы давно наработаны и пользуясь неразберихой в стране, можно легко вывести миллионы долларов через "фирмы-прокладки". А потом можно жить без печали в той же России, заниматься там бизнесом. Так что, как мы видим, дело братьев Абасовых живёт и здравствует... Ну а мы непременно ещё раз вернёмся к данной теме...

Автор: Prioritet

Prioritet. © 2015. Связь с редакцией - 1yurist.paritet@gmail.com